Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Severo Ochoa, números 8 y 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12 horas del día 18 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión tanto de la Sociedad, como de los Auditores de Cuentas), correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Prórroga y ratificación, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Cuarto.-Aceptación, si procede, de la dimisión de los Señores Consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Elección, si procede, de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informes de gestión, e informes de Auditores de Cuentas.

Paracuellos de Jarama, 12 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Cibrián Carazo.-15.970.