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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.º 2.ª de Barcelona, el día 8 de mayo de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Aplicación de Resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Nombramiento y/o reelección de consejeros. Tercero.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Supresión del artículo 18 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Exclusión de la cotización de las acciones de la Sociedad en Bolsa e inclusión de las mismas en el Mercado Alternativo Bursátil. Octavo.-Delegación de facultades, especialmente de subsanación. Noveno.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-17.605.