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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de Marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de los Srs. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono de Bértoa, Vial E, Parcela C2, 15105 Carballo, el día 09 de mayo del 2007, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el día 10 de mayo a la misma hora en segundo convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria); y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cese, por defunción, del Administrador D. Luciano Dubra Casal. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Srs. Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carballo, 28 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodriguez Caamaño.-17.588.