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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española De Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.º 1.ª de Barcelona, el día 9 de mayo de 2007, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 10 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad. Quinto.-Exclusión de las acciones de la sociedad de la cotización en Bolsa e incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Modificación de los artículos 1, 9 y 22 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Supresión del Título V (artículos 16, 17 y 18) de los Estatutos sociales. Octavo.-Refundición de los Estatutos sociales. Noveno.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el libro registro de accionistas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-17.604.