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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 7 de mayo de 2007, a las quince horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 8 de mayo de 2007, a la misma, en segunda convocatoria, en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, número 10, 2.º derecha, Madrid, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador único sobre los términos y condiciones de la oferta de compraventa del 75 por cien del capital social según contrato suscrito el 6 de octubre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de modificación parcial de los Estatutos sociales en sus artículos 6.º y 7.º sobre la introducción de restricciones a la transmisibilidad de las acciones y el artículo 9.º sobre sustitución como órgano de administración del Administrador único por un Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de cese del Administrador único de la sociedad, nombramiento de un Consejo de Administración compuesto por tres miembros y designación de los tres Consejeros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general extraordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual forma, a partir de la convocatoria a esta Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Administrador sobre las mismas, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social sito en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid), o solicitar su envío gratuito. (Teléfono 91 508 99 40.) Son requisitos para asistir a esta Junta general extraordinaria tener inscritas las acciones nominativas en el libro de registro de accionistas, al menos, con 10 días hábiles de antelación a la celebración (límite 20 de abril, a las doce horas) y depositadas las acciones al portador en el domicilio social con la misma antelación.

La solicitud de presencia notarial, se ha hecho conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas podrán hacerse representar por un tercero, debiendo conferir la citada representación mediante poder y en forma especial para la Junta.

Madrid, 29 de marzo de 2007.-El Administrador único, Alfonso Palazuelo Basaldúa.-18.045.