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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en las dependencias de «Acem, Sociedad Anónima», en la calle de Fuencarral, 121, el próximo día 10 de mayo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el 11 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad de 2006. Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del órgano de administración del año 2006. Tercero.-Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados del año 2006 formulada por el órgano de administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de traslado de domicilio social. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe emitido por el órgano de administración.

Madrid, 23 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Magariños.-17.118.