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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Mairena, Kilómetro 1.5, Bormujos (Sevilla), el día 4 de mayo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 5 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del informe de gestión del ejercicio social de 2006. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Segundo.-Informe y aprobación del acogimiento de la sociedad al régimen de tributación del grupo de sociedades a los efectos del impuesto de sociedades para el ejercicio 2007 y sucesivos. Tercero.-Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del Auditor de las cuentas de la sociedad. Cuarto.-Discusión y aprobación, si procede, sobre la reforma del artículo estatutario relativo al régimen de transmisión de las acciones de la sociedad. Aprobación de la nueva redacción del artículo estatutario. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se encuentra a disposición de los señores accionistas el informe preparado por el Administrador único de la sociedad relativo a la modificación del artículo de los Estatutos sociales sobre el régimen de transmisión de las acciones de la sociedad que se propone sea libre.

Bormujos (Sevilla), 29 de marzo de 2007.-Administrador único, Luis Villamor Erice.-17.959.