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Convocatoria de Junta General
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle José Abascal, n.º 2 y 4, de Madrid, planta 4.ª, el día 15 de mayo de 2007, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 16 de mayo en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad y consolidadas correspondiente al ejercicio 2006. Aplicación de resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Reelección o nombramiento de administradores. Tercero.-Designación o reelección de auditores. Cuarto.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión.
Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.
Madrid, 28 de marzo de 2007.-El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.-17.414.
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