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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Herramientas de Amorebieta, Sociedad Anónima Laboral, en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Colegio de las Monjas «Karmengo Ama», calle Sabino Arana, 24 de Amorebieta, el próximo día 12 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 12 de mayo de 2007, a las 12,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nuevo nombramiento de los mismos. Cuarto.-Ampliación de Capital Social en 973.296,87 euros, en cumplimiento con lo dispuesto en la «Ley para la Mejora y el Crecimiento del Empleo», sobre exención, entre otros aspectos, de créditos ostentados por el FOGASA así como un nuevo incremento adicional del Capital Social por otros 404,49 euros, para redondeo del Valor Nominal de las Acciones, lo que hace un total de incremento de Capital Social de 973.701,36 euros, y consiguiente incremento del Valor Nominal de las acciones, con cargo a Reservas Voluntarias, y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre la cuantía total resultante de Capital Social y del aumento del Valor Nominal de las referidas acciones en que se divide el mismo. Quinto.-Modificación, en su caso, del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre la cuantía total resultante de Capital Social y del aumento del Valor Nominal de las Acciones. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, relativos a la Ampliación del Capital Social y aumento del Valor Nominal de las Acciones, así como la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre cuantía del Capital Social e incremento del Valor Nominal de las Acciones, teniendo los accionistas derechos a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Igualmente tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Amorebieta, 22 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Diana Vicandi.-17.161.