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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 20 de marzo de 2007, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en Aoíz, polígono de Aoíz, nave 24, Pamplona, a las doce horas del día 9 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos que comprenderá el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la ampliación a seis años de la duración del cargo de los Administradores de la sociedad y modificación de los artículos 22, 29 y demás concordantes de los Estatutos sociales, todo ello derivado de la entrada en vigor de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre de 2005 («BOE» 15 de noviembre de 2005). Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación del cese, dimisión y reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Ratificación de los actos de los miembros del Consejo de Administración, realizados con anterioridad a la celebración de la Junta, que se enumeran a continuación, entre otros:

Celebración préstamo participativo entre «Cogen Asa» e «Incogén, Sociedad Anónima», con fecha 21 de noviembre de 2006, actuando en nombre y representación de «Incogén, Sociedad Anónima» don Jaime Igea López-Fando.

Celebración contrato de suministro de gas natural entre «Cepsa Gas Comercializadora, Sociedad Anónima», e «Incogén, Sociedad Anónima», con fecha 28 de diciembre de 2006, actuando en nombre y representación de «Incogén, Sociedad Anónima», don Jaime Igea López-Fando. Formulación de la cuentas anuales del ejercicio 2006, por el Consejo de Administración con fecha 20 de marzo de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Aoíz, 22 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Igea López-Fando.-17.091.