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La Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el día 29 de diciembre de 2005 acordó por unanimidad

1. Reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos. Se acuerda la reducción del capital social de la Sociedad en cuanto a 750 participaciones sociales, los números 251 a 1.000, ambas inclusive, por su valor nominal conjunto de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un céntimos (siete millones quinientas mil pesetas). Como condonación de dividendos pasivos, se reduce el capital social hasta la cantidad suscrita y desembolsada de quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (dos millones quinientas mil pesetas), remunerándose las participaciones de la 1 a la 250, ambas inclusive. Dicha reducción se llevó a cabo en la misma fecha de la adopción del acuerdo.

2. Redenominación a euros. 3. Transformar la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de los nuevos estatutos. 4. Aprobación del Balance General de la sociedad, cerrado al día de 28 de Diciembre de 2005. 5. Cese del órgano de Administración. 6. Designación de nuevo administrador único. 7. Transcripción de la redacción de los Estatutos Sociales de acuerdo a la naturaleza adaptada por la sociedad y su redenominación del capital.

8. Delegación de firma, facultándose al órgano de Administración para elevar a escritura pública los presentes acuerdos.

Marbella, 21 de marzo de 2007.-El Administrador Único, Eusebio Sánchez García.-16.860.