Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los administradores sociales convocan a los accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima, a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo número 1, edificio 11, planta baja, el día 7 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o a las doce horas del día 8 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación y, en su caso, refundición de los Estatutos Sociales, a efectos de recoger en los mismos la situación de la sociedad tras la exclusión de cotización en las Bolsas de Valores. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Derogación de los vigentes Reglamentos Interno de Conducta y del Comité de Auditoría, aprobados por Junta de 26 de junio de 2003, así como el Reglamento del Consejo de Administración, aprobado por Junta de 29 de junio de 2004. Cuarto.-Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Quinto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que los títulos o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, hayan sido depositados en el domicilio social con cinco días de antelación a su celebración.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 29 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración Emilio J. Carrera Rodríguez.-17.939.