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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil siete (2007), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día 23 de mayo de 2007, en el domicilio social, sito en calle Méjico, número 2, Toledo, a las trece (13) horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 24 de mayo 2007, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de Gestión y propuesta y aplicación de resultados, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de dos mil seis (2006). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio dos mil seis (2006). Tercero.-Nombramiento o reeelección de auditores de cuentas. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Cese de entidad depositaria y nueva designación. Modificación del artículo 1 y concordantes de los Estatutos sociales. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Delegación de facultades para completar, adecuar o subsanar los acuerdos contenidos en el acta de la sesión en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes, así como para la ejecución, elevación a público, inscripción y efectuar el depósito de las cuentas anuales. Octavo.-Sugerencias y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, el texto íntegro de las propuestas y de la modificación estatuaria e informe preparado al efecto por el Consejo de Administración, la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envio o entrega de todos los documentos antes reseñados. Los accionistas podrán solicitar por escrito, an anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Toledo, 28 de marzo de 2007.-El Secretario no Consejero, Félix López. V.º B.º, el Presidente, Ignacio Andrés Naranjo Posada.-17.974.