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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único de Sistal, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 3 de mayo de 2007, a las diez horas en primera convocatoria y en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 4 de mayo de 2007, a las once horas, en segunda convocatoria en la avenida Manoteras, 22, nave 55, edificio Alfa II, 28050 de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Administrador durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Saneamiento patrimonial mediante la compensación del resultado negativo de los ejercicios anteriores con cargo a la reserva voluntaria, así como mediante la reducción de capital a cero y posterior aumento de capital. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que hayan efectuado el depósito de los títulos o resguardos en la sociedad o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria o caja de ahorros, todo ello con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el ejercicio del derecho a asistencia a la Junta y el de voto, se requerirá la posesión de un mínimo de diez acciones, siendo lícita la agrupación para formar dicho mínimo.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006; el Informe de los Auditores de las Cuentas Anuales citadas, el Informe elaborado por el Administrador relativo a las propuestas de compensación de pérdidas de años anteriores, y la ampliación de capital dineraria. También podrán los señores accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social.

Madrid, 26 de marzo de 2007.-Administrador único. Fernando Laguna Alonso.-16.864.