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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Gaspar Fàbregas, número 81, 3.ª planta (Edificio Imagina) , el próximo día 9 de mayo de 2006, a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del Resultado. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 debidamente auditadas. Quinto.-Ratificación de las cuentas anuales de las sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias. Posibilidad de suscripción incompleta. Séptimo.-Delegación de facultades de ejecución del aumento a favor del Consejo de Administración. Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación de otras medidas, complementarias y/o alternativas a las anteriores, para restablecer el equilibrio patrimonial de Tech Foundries, Sociedad Anónima y/o en las sociedades filiales (a excepción de Diode Worldwide, Sociedad Anónima). Delegación de facultades, en su caso. Noveno.-Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales con objeto de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Décimo.-Modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales con objeto de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril y a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Undécimo.-Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración de la Compañía. Duodécimo.-Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Delegación de facultades de protocolización. Decimoquinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 a y c Ley de Sociedades Anónimas los Señores Accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Esplugues de Llobregat, a 28 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Soto Serrano.-17.953.