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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Tolsa, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Madrid, calle Núñez de Balboa, número 51, en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2007, a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Nombramiento o renovación de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades y apoderamiento para depositar las cuentas anuales. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 19 de marzo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, María José Larrea García-Morato. 16.330.