State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Montrosa, Sociedad Anonima», a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Clipper de Lloret de Mar, carretera de Tossa, s/n, el próximo 14 de mayo de 2007, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales relativos al órgano de administración. Tercero.-Nombramiento del Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas. Quinto.-Ampliar el objeto social. Consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, y de pedir el envío o la entrega gratuita de dichos documentos.

Lloret de Mar (Girona), 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Leocadia Pujol Puigvert.-18.356.