Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de mayo de 2007, a las 18 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner, n.º 442-446, y en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de mayo de 2007, a la misma hora y lugar, bajo la siguiente

Orden del día

De la Ordinaria: Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

De la Extraordinaria:

Primero.-Cese, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y de cargos de dicho Consejo.

Segundo.-Nombramiento de auditor voluntario. Tercero.-Reprobación de la actuación de una Consejera. Cuarto.-Información facilitada a los miembros del Consejo. Quinto.-Política salarial de la sociedad: revisión de los sueldos, salarios, primas complementarias, mínimos asegurados y complementos que se están abonando a cada uno de los empleados de la sociedad durante el ejercicio 2006 y durante el presente ejercicio 2007. Sexto.-Actividad de la sociedad durante el ejercicio 2007: revisión de los ingresos generados por cada uno de los establecimientos de la sociedad con carácter mensual durante 2007. Séptimo.-Establecimiento de un sistema de control por parte de un tercero independiente de los ingresos de caja que se generan en cada uno de los establecimientos de la sociedad. Octavo.-Detalle de los gastos de caja que se han producido en cada uno de los establecimientos de la sociedad y oficinas durante 2007; establecimiento de un sistema de control de los gastos de caja de cada uno de los establecimientos. Noveno.-Revisión de los costes de Secretaría de Consejo de Administración y asesoramiento jurídico asumidos por la sociedad durante el ejercicio 2006 y 2007.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de marzo de 2007.-Presidenta del Consejo de Administración, Ramona Aldomà Castells.-17.779.