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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, número 4-6, 1.ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 10 de mayo de 2007, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 11 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Retribución de los Administradores. Quinto.-Renovación de los Auditores. Sexto.-Sugerencias, ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2007.-El Presidente. Amanay Tinerfe Sociedad Limitada, representada por doña M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.-18.486.