Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 27 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social, el próximo día 10 de mayo de 2007, a las 9:30 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el día 11 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2007. Tercero.-Modificación de los artículos 1, 4, 5, 9, 10, 13 y 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de Estatutos. Cuarto.-Ratificación de acuerdos adoptados por la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2006: Ratificación del acuerdo de exclusión de las acciones representativas del capital de la Sociedad de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, adoptado en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2004: Solicitud de incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con los acuerdos a adoptar, en su caso; adaptación, si procede, de la Sociedad al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva con la correspondiente modificación estatutaria; modificación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad; modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que hagan mención a cotización en Bolsa con motivo de la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil; delegación de facultades. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas. Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, César González Sebastiá.-18.741.