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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Gran Vía, 60 Bajo F, en Bilbao, el día 14 de mayo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, así como de la gestión del Consejo de administración. Segundo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 27 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Mónica Delclaux Real de Asúa.-18.262.