Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 20 de marzo de 2007, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en calle Conflent, s/n., de Badalona, el próximo 18 de mayo de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Quinto.-Modificaciones estatutarias conforme a las propuestas incorporadas al informe escrito formulado por el Consejo, sobre:

I) Reducción de capital mediante reembolso y consiguiente amortización de acciones (números 2655 al 2664) y modificación del artículo estatutario relativo al capital social y a las acciones. Votaciones separadas (ex art. 148 y 164.3 L.S.A.).

II) Propuesta de canje, sustitución o estampillado de los títulos antiguos, si procede, y en su caso emisión de nuevos títulos. Acuerdos, en su caso. III) Autorización para adquisición de acciones propias. Acuerdos, en su caso. IV) Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos y determinación de los aspectos relacionados con los mismos en lo no previsto en los acuerdos de la Junta. Acuerdos, en su caso.

Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 30 de marzo de 2007.-Por el Consejo, la Presidenta, Esperanza Bueso Valentín.