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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará en dependencias del Hotel Tryp Orly, sito en la Plaza de Zaragoza, número 4, de San Sebastián, el día 4 de mayo de 2007 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, si procediese, y a la misma hora del día 5 de mayo, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Los Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales, Propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas).

San Sebastián, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Elósegui Sotos.-18.815.