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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Josefina de la Maza, 4, 2.º planta, 39012 Santander, el día nueve de mayo de dos mil siete a las doce horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Cementos Alfa, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio del 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio del 2006. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio del 2006. Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: El artículo 5.º referente al capital social para reducirle por amortización de las acciones adquiridas por la Sociedad; el artículo 19 referente a la retribución del Consejo de Administración; y, modificación del artículo 12 referente al número de consejeros; y modificación del artículo 23 actualizando el plazo de la convocatoria de las Juntas Generales que pasan de 15 a 30 días. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que, durante los próximos tres años, pueda acordar la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, de conformidad con el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas y 319 del Reglamento del Registro Mercantil. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que, durante los próximos cinco años, pueda acordar la ampliación del Capital Social, en una o varias veces, en los términos y condiciones del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y para poder, en su caso, modificar el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales referido al Capital Social. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio del 2007. Noveno.-Delegación de Facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de, al menos, 50 acciones que acrediten tener inscritas a su nombre en los registros de anotaciones en cuenta correspondientes, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia Sociedad. El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

A partir de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social y en la página web de la Sociedad www.cementosalfa.com los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma. Igualmente podrán solicitar bien la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, personalmente o a través de la dirección de correo electrónico accionistas@calfa.es

En la convocatoria de esta Junta General ha intervenido y prestado su asesoramiento en derecho el Letrado Asesor de la Sociedad.

Santander, 27 de marzo de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Manuel Revuelta Lapique.-17.210.