Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, c/ De la Madera, n.º 4, el día 17 de Mayo de 2007, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 18 de Mayo de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Apoderamientos para elevar a publico el acuerdo anterior. Tercero.-Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Memoria Abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como aprobación de la propuesta de distribución de dividendos. Cuarto.-Aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuantía de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 27 de marzo de 2007.-Presidente del Consejo, D. Francisco Gamarro Gómez.-17.243.