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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2007 a las nueve treinta horas de la mañana en el hotel Eurobuilding de Madrid, sito en la calle Padre Damián, número 23 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2007, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización por la Junta General de Accionistas a la Sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por un plazo máximo de doce meses, hasta el límite del 2,5 por ciento del capital social, por un importe mínimo correspondiente al capital nominal y máximo de sesenta mil euros (60.000 euros). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de Vahn y Cia. auditores, Sociedad Anónima, como auditores de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2007. Cuarto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario-no consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, la Memoria, el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

Debido a la pulverización accionarial es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2007 a las diez horas en el hotel Eurobuilding de Madrid, sito en la calle Padre Damián, número 23.

Madrid, 27 de marzo de 2007.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Guillermo Alemany Colombás.-18.803.