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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Lica Hoteles, S. A.

El Administrador Único de Lica Hoteles, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel Trip Iberia, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Alcalde Ramírez Betencourt, número 8, CP 35.003, que tendrá lugar el día nueve de mayo de 2007 a sus 11 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales: domicilio social. Segundo.-Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales: objeto de la sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales: Asistencia a las Juntas por terceros no accionistas. Cuarto.-Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales: Presidencia de la Junta. Quinto.-Modificación del artículo n.º 29 de los estatutos sociales: Remuneración del cargo de Administrador Único. Sexto.-Sistema informatizado de contabilidad general. Séptimo.-Contabilización de los Puntos de Ventas. Octavo.-Estado de las instalaciones hoteleras. Noveno.-Inclusión de asuntos en Informe de Auditoría y Cuentas Anuales. Décimo.-El ejercicio del derecho de información del socio. Undécimo.-La administración de la sociedad y los accionistas. Duodécimo.-Cese y nombramiento de administra-dores. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de conformidad con el artículo 112 de la TRLSA y, en especial, a examinar el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de las reformas estatutarias promo-vidas.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2007.-El Administrador Único, José Miguel Llamas Bravo de Laguna.-18.761.