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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Gobelas, número 25-27, 3.º, Edificio Eulen, Urbanización La Florida (Madrid), el día 11 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 12 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y las del Grupo consolidado, del informe de gestión de la Sociedad y el del Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de todas las reservas sociales (legales y voluntarias) a la compensación de los resultados negativos acumulados. Tercero.-Reducción del capital social hasta cero euros y simultánea ampliación del capital social en 11.223.080 €, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. La ampliación se llevará a cabo mediante la compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Administradores. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, calle Gobelas, número 25-27, 3.º, Edificio Eulen, Urbanización La Florida (Madrid), todos los documentos exigibles, y en concreto:

Las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo formado por la Sociedad Dominante, Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, y sus Sociedades Filiales, y la propuesta de aplicación del resultado de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio. El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sus sociedades filiales. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo previsto en el punto 3.º del orden del día, así como del Informe del Consejo de Administración acerca de las mismas en los términos requeridos legalmente. La certificación del Auditor de Cuentas a que se refiere el artículo 156.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los Sres. Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 11 de mayo de 2007, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Monge.-18.250.