Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Dr. Barraquer, 3 Sant Saduní d'Anoia, el próximo día 15 de mayo de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Estudio conveniencia de modificación del régimen de administración de la sociedad mediante la creación de un Consejo de Administración, concreción del número de miembros y nueva redacción de los artículos que regulen su funcionamiento: 9.º gobierno y administración en general; 13.º administración; 15.º plazo nombramiento y 17.º delegación de facultades. Tercero.-En su caso, nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Agregar al artículo 8.º de los Estatutos un apartado que dé validez a las notificaciones por vía telemática. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y los informes justificativos del Administrador relativos a los asuntos que se someten a la aprobación de la Junta.

Asimismo desde ese momento podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de su solicitud verbal durante la celebración.

Sant Sadurní d'Anoia, 28 de marzo de 2007.-El Administrador, Joaquim Ferrer i Carreras.-17.777.