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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará en dependencias del Hotel Tryp Orly, sito en la Plaza de Zaragoza, número 4, de San Sebastián, el día 4 de mayo de 2007 a las trece horas en primera convocatoria, si procediese, y a la misma hora del día 5 de mayo, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) .

Los Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas).

San Sebastián, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-18.816.