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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 17 de mayo de 2007 en el domicilio social de la sociedad a las 12,00 horas de la mañana para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2006 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como la aplicación del resultado y censura de la gestión social. Segundo.-Repercusión en la empresa por el cierre de la factoría de Repsol en Mérida. Tercero.-Autorización, en su caso, para la adquisicíón por parte de Transportes Unidos Extremeños, S. A., de cuatrocientas setenta acciones propias de la sociedad. Cuarto.-Cese y elección de un miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social de la sociedad, los documentos relativos a las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, pudiendo retirarlos personalmente o solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Badajoz, 20 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Rodríguez Arbaizagoitia.-17.324.