Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» (en adelante la sociedad) de fecha 21 de febrero 2007 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el día 8 de mayo de 2007 a las doce horas, en el Paseo de la Castellana n.º 12 en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 9 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Aplicación del Resultado de Sociedad «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al Ejercicio Social terminado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», cerrado el 31 de diciembre de 2006, que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006; del proyecto de fusión y de la operación de fusión simplificada por absorción, por parte de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», de sus sociedades filiales íntegramente participadas, de forma directa o indirecta, «Entidad para la Calidad de la Construcción Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal» «Entidad para la Calidad de la Construcción de Almería, Sociedad Limitada Unipersonal» «ECC Control, Proyecto y Obras Santa Cruz de Tenerife, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Entidad para la Calidad en la Construcción Canarias Orientales, Sociedad Anónima Unipersonal», con extinción por disolución sin liquidación de las citadas sociedades filiales absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio a «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», ajustándose al proyecto de fusión en los términos previstos en los artículos 233 y siguientes y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. Acogimiento de la fusión simplificada al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre sociedades, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Información sobre la fusión simplificada por absorción contemplada en el Punto Segundo del Orden del Día:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 240.2 y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas, legalmente exigidas del proyecto de fusión aprobado por los Administradores de las sociedades interesadas en tal proceso: i) La sociedad absorbente es «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» con domicilio social en Madrid, Calle Zorrilla n.º 21 y C.I.F. A 82696600. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M- 263848, Tomo 15.665, Folio 130, Sección 8.ª, Inscripción 1.ª.

ii) Las sociedades absorbidas son:

«Entidad para la Calidad de la Construcción Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Madrid, Calle Barquillo n.º 12 y C.I.F. A- 83386714. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M- 00309607; Tomo 17.930, Folio 9, Sección 8.ª, Inscripción 1.ª

«Entidad para la Calidad de la Construcción de Almería, Sociedad Limitada Unipersonal», con domicilio social en Almería, Calle Martínez Campos 29 y C.I.F. B-04410502. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, hoja AL-00018170; Tomo 690, Folio 36, Inscripción 1.ª «ECC Control, Proyecto y Obras Santa Cruz de Tenerife, Sociedad Limitada Unipersonal», con domicilio social en Tenerife, Calle San Martín n.º 80 y C.I.F. B-38605267. Inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife, hoja TF-24107; Tomo 2078, Folio 172, Sección General, Inscripción 1.ª; y «Entidad para la Calidad en la Construcción Canarias Orientales, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social Las Palmas de Gran Canaria, en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt n.º 19 y C.I.F. A- 35623743. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, hoja GC- 24468, Tomo 1512, Folio 19, Sección 8.ª, Inscripción 1.ª

iii) Dado que las sociedades absorbidas están íntegramente participadas, de forma directa por «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» y de acuerdo con el artículo 250.1 Ley de Sociedades Anónimas, no es necesario el aumento de capital de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», ni procede, por tanto realizar mención alguna en el proyecto de fusión a los apartados b) y c) del artículo 235 Ley de Sociedades Anónimas, relativos al tipo y al procedimiento de canje de las acciones de las sociedades absorbidas, y a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darían derecho a participar en las ganancias sociales. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo 250.1 Ley de Sociedades Anónimas, no es necesaria la elaboración de informes de los administradores de las sociedades intervinientes en la fusión, ni de experto independiente sobre el proyecto de fusión. Finalmente, los administradores de todas las sociedades consideran que no será necesaria modificación alguna de los Estatutos Sociales de la sociedad absorbente, ni de la composición de su órgano de administración.

iv) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas, habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente será el 1 de enero de 2007. v) No se otorgarán en la sociedad absorbente acciones o derechos especiales, como consecuencia de la fusión, al no existir titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones en las sociedad absorbidas. vi) No se atribuirá ventaja especial alguna en la sociedad absorbente a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión, ni tampoco de los expertos independientes, cuya intervención no es necesaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio se hallan a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social en Madrid, Calle Zorrilla n.º 21, los siguientes documentos:

a) El Proyecto de Fusión.

b) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, así como los informes de los Auditores de Cuentas. De forma particular, el balance de fusión de cada una de las sociedades, verificado por sus auditores de cuentas, formando parte de las Cuentas Anuales del último ejercicio aprobado. c) Los Estatutos Sociales vigentes de las sociedades participantes en la fusión. No está prevista ninguna modificación estatutaria en «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» como consecuencia de la fusión. d) La relación de nombres, apellidos y edad -en el caso de personas físicas- o la denominación o razón social -en el caso de personas jurídicas- y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, y las fechas desde la que desempeñan sus cargos. No está previsto ningún cambio en la composición del Consejo de Administración de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», como consecuencia de la fusión.

Los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales podrán, asimismo, obtener la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Madrid, 21 de marzo de 2007.-Ricardo Aroca Hernández-Ros, Presidente del Consejo de Administración.-19.086.