State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima» celebrado el pasado día 28 de marzo de 2007, se acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, 2.º derecha, para el día 12 de junio de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 13 de junio de 2007, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e Informe de Gestión todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la compra de autocartera. Sexto.-Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-Secretario: Don Juan Pedro Medina López.-18.639.