Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el salón Fórum-C del hotel AC, avenida del Ejército 6, de Guadalajara, el 17 de mayo de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día 18 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, memoria e informe de gestión del ejercicio 2006.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento, si procede, de Auditor de cuentas.

Junta general extraordinaria Cuarto.-Ratificación del aumento de capital acordado en Junta general extraordinaria de 27 de abril de 2006, con subsanación, a efectos de inscripción, del defecto observado de no haberse previsto el plazo de convocatoria fijado en el vigente artículo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Ratificación de la forma en que se llevó a cabo la suscripción, desembolso del capital aumentado y en general del otorgamiento efectuado en Escritura autorizada por la Notario de Guadalajara doña María Cruz Caricia Arroyo el 26 de diciembre de 2006, con el número 4.822 de protocolo.

Se halla a disposición de los accionistas, el informe emitido en su momento por el Consejo de Administración, justificando la propuesta de aumento de capital social, haciéndose constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, al igual que el contenido de la escritura citada de 26 de diciembre de 2006, en la que se protocolizó el aumento. Quinto.-Cambio de domicilio social de la calle Capitán Boixarco Rivera, 112, de Guadalajara, a plaza de los Caídos en la Guerra Civil, 12, 4.ª planta, también de Guadalajara. Sexto.-Cese del actual Consejo de Administración. Ampliación del número de Consejeros y nombramiento de éstos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de ambas Juntas.

Guadalajara, 19 de marzo de 2007.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Antonio García Sánchez.-17.344.