Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por el Administrador único de la sociedad «Inmobiliaria Playa Palma, S.A.», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en avenida Son Rigo, 13, 1.º, Palma de Mallorca, el día 10 de mayo de 2007. La Junta general ordinaria, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar. La Junta general extraordinaria, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

Primero.-Someter la Junta de accionistas y aprobar, si procede, aumento de capital de la sociedad en la cantidad de doscientos diez mil trescientos cincuenta euros (210.350,00) mediante la emisión de 3500 nuevas acciones, mediante anotación en cuenta, representadas por títulos de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, números 3501 al 7000 inclusive, que se desembolsarán en el momento de la suscripción. El contravalor será en efectivo metálico. Segundo.-Delegar en el Administrador único a los efectos de lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que en su consecuencia por este, se señale la fecha en que deba llevarse a efecto el acuerdo que por la Junta se acuerde de aumentar el capital, así como para que fijen las condiciones del mismo en todo lo previsto en el acuerdo de Junta, con las limitaciones previstas en el citado precepto, quedando facultado tal como se contempla en el número 2 del repetido artícu­lo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social una vez acordado y ejecutado el aumento. Con objeto de cumplimentar lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador formula el oportuno informe escrito con la justificación del aumento del capital; con idéntico fin se hace expresión de los extremos estatutarios que se habrán de modificar, y que consiste en la nueva redacción del artícu­lo 5.º relativo al capital social, que quedará redactado de la siguiente forma.

«Artículo 5. El capital social es de 420.700,00 euros representado por 7000 acciones nominativas representadas por títulos de valor nominal cada una de ellas de 60,10 euros, número 1 al 7000 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.»

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el informe justificativo del aumento de capital que se propone, así como de pedir la entrega o el envío gratuito del mismo, informando también a los señores accionistas del derecho de suscripción preferente que les asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y quien podrán ejercitar en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Tercero.-Renovación del cargo de Administración único. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 28 de marzo de 2007.-El Administrador único, Miguel Vidal Fullana.-17.732.