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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad «Prefabricados y Postes de Hormigón, SA», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de Junio de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el día 5 de Junio de 2007 a las 12:00 horas, en el domicilio social, Carretera Nacional 620 KM. 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el año 2006. Cuarto.-Reelección de los miembros del consejo de administración o, en su caso, cese de los actuales consejeros y elección de otros nuevos. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del citado texto legal, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Villamuriel de Cerrato, 27 de marzo de 2007.-Secretaria no Consejera, Concepción Hervella Ordóñez.-17.682.