Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2007, a las 18,00 horas, en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Ctra. de Valladolid, Cl-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 9 de junio de 2007, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Organo de Administración de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2006 y aplicación de resultados. Segundo.-Amortización de acciones propias de la sociedad con la consiguiente reducción de capital social. Tercero.-Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de diciembre de 2006, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera la Luenga, 14 de marzo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.-17.591.