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Juntas generales ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en la sede del Consejo General de Gestores Administrativos de España, sita en calle Mayor, 58, Madrid, el próximo día 25 de abril a las 11:00 horas la Ordinaria, y, a las 17:00 horas la Extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 26 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

Junta general extraordinaria

Primero.-Renovación del Consejo de Administración, con cese de todos sus miembros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales para transformar las acciones sin voto en el equivalente del 10% de las mismas con voto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a la aprobación de las Juntas.

Pontevedra, 28 de marzo de 2007.-El Consejero Delegado, José Ramón Carril Pan.-17.735.