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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Telvent GIT, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Alcobendas (Madrid), en la calle Valgrande, 6, el día 24 de mayo de 2007, a las dieciocho (18:00) horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006, de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas bajo contabilidad americana de Telvent GIT correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración de los Administradores de la Sociedad. Sexto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Séptimo.-Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2007. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta en cualquiera de las modalidades prevista por la Ley.

Tendrán derecho a asistir y votar sobre los asuntos indicados más arriba, los accionistas registrados el 17 de mayo de 2007. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a ser informados de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas de la Compañía podrán asistir a la reunión y votar personalmente o mediante representación de acuerdo con las normas del Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas, que puede ser consultado en:

www.telvent.com/es/zona_de_inversores/cg_nor mas_internas.htm.

El Poder de Representación (Proxy) para votar en la Junta lo pueden encontrar en nuestra página web:

http://www.telvent.com/es/zona_de_inversores/junta_accionistas.htm.

El Poder de Representación (Proxy) se deberá enviar a la Compañía a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Aviso: Dada la experiencia de otras ocasiones, se comunica que la Junta General se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2007 a las dieciocho horas.

Madrid, 2 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Doña Lidia García Páez.-19.099.