Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Venta Visual S.A., se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Murcia, carretera de Santa Catalina, Torre de Los Morenos 128, antes 127, el día veinticuatro de mayo de 2007, a las 10, 00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 30 de junio de 2006, relativos a:

Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio del año 2005.

Descalificación de la Sociedad como laboral, cese de los actuales Administradores y adjudicación de las nuevas acciones.

Segundo.-Modificación del objeto social y reducción del Capital Social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con devolución a los socios de su importe.

Tercero.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales, incluidos los correspondientes a los puntos del apartado anterior. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 30 de junio de 2006, relativos a:

Nombramiento de Administradores Solidarios.

Fijación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2006.

Quinto.-Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio del año 2006 y fijación de la remuneración de los Administradores Solidarios para el año 2007.

Sexto.-Reparto entre los socios de la prima de emisión en proporción a su participación en la sociedad.

Se recuerda a los Accionistas, que para tener derecho de asistencia es necesario que exhiban documento acreditativo de tener sus acciones debidamente inscritas en el Libro Registro de acciones de la Sociedad, al menos, con cinco días de antelación al día en que se haya de celebrar la Junta. Asimismo se recuerda que todos los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación, de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 26 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Carrera de la Fuente.-17.564.