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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por disposición del Administrador único de la Sociedad Sr. Francesc Pedró García, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Rosselló, 216, 10.ª planta, de Barcelona, el día 17 de mayo de 2007, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 de mayo de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, a la vista del Informe de Auditoría elaborado por los Auditores de la Sociedad «G.M.P. Auditores, S.A.». Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de la Administración de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de una retribución para el Administrador único en razón de su cargo para el ejercicio 2007, así como en su caso determinación de la cuantía de dicha retribución; todo ello de acuerdo con lo previsto al respecto por los Estatutos de la Sociedad y el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobación, si procede, de la disolución de la Sociedad, así como en su caso nombramiento de Liquidador de acuerdo con el artículo 36 de los vigentes Estatutos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que tiene cualquier accionista en cuanto a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad, de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de marzo de 2007.-El Administrador único de la Sociedad, Francesc Pedró García.-17.986.