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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Calvet, número 50, 1.º, 2.ª, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 15 de mayo de 2007, a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 16 de mayo de 2007, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y gestión del órgano de administración, correspondientes al anterior ejercicio social 2006, cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del proyecto de escisión parcial de la compañía. Tercero.-Reducción de capital y de las reservas. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Designación y reparto de los elementos del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida a la sociedad beneficiaria. Sexto.-Régimen fiscal. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de escisión:

Primero.-Denominación y domicilio de las sociedades participantes en la escisión: (i) Sociedad parcialmente escindida: Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, Calvet, número 50, 1.º, 2.ª, CIF A 17001108, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 6.648, folio 91, hoja B-72.851. (ii) Sociedad beneficiaria: Es una sociedad anónima cuya constitución fue aprobada unánimemente por el Consejo de Administración en la sesión de 15 de noviembre de 2006 y que se denomina La Farga de Bebie, Sociedad Anónima, domiciliada en Montesquiu (Barcelona), calle Disseminats La Farga de Bebie, 4, sociedad pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona.

Segundo.-Tipo de canje: Habida cuenta que el capital social de la Farga de Bebie, Sociedad Anónima, asciende a cuatro millones doscientos mil euros (4.200.000 euros), se establece que la parte del patrimonio segregado de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, supondrá un 32,26% del capital social de la Farga de Bebie, Sociedad Anónima. Por tanto, a cambio de la reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, en 3,01 euros por acción, los accionistas de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, recibirán en proporción a su participación en el capital social, participaciones de la Farga de Bebie, Sociedad Anónima, que supondrán un 32,26% del capital social de esta compañía. Tercero.-Reparto del activo y pasivo de la sociedad escindida: La escisión implica la segregación de todos los terrenos y bienes inmuebles de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, cuyo valor neto contable es de dos millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco euros con cincuenta y uno céntimos (2.575.885,51 euros) y su traspaso en bloque a la sociedad anónima denominada La Farga de Bebie, Sociedad Anónima. Los accionistas de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, recibirán acciones de La Farga de Bebie, Sociedad Anónima, en proporción a su participación en el capital social de Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, adquiriendo el derecho a participar en las ganancias sociales desde que se produzca el aumento de capital por el traspaso en bloque del patrimonio segregado de Edmundo Bebie. Como consecuencia de la escisión parcial de su patrimonio y la aportación del mismo a la sociedad beneficiaria, simultáneamente se producirá la correspondiente disminución del capital social de la sociedad escindida Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, así como una disminución de sus reservas de libre disposición. A tal efecto, y a fin de lograr el reparto del capital social de la sociedad parcialmente escindida Edmundo Bebie, Sociedad Anónima, habida cuenta que el capital social actual de cuatro millones trescientas veintisiete mil doscientos euros (4.327.200 euros) se divide en 720.000 acciones, deberá reducirse el valor nominal de cada de una de sus acciones en 3,01 euros por acción, lo que comporta una reducción del capital social en dos millones ciento sesenta y siete mil dos cientos euros (2.167.200 euros) , así como una disminución de las reservas de libre disposición en cuatro cientos ocho mil seiscientos ochenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos (408.685,51 euros). En consecuencia, la reducción total del neto contable será de dos millones quinientas setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco euros cincuenta un céntimos (2.575.885,51 euros). Cuarto.-La fecha a partir de la cual las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad beneficiaria, que asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, será el día 1 de enero de 2007. Quinto.-No procede otorgar ningún derecho ni opción a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. No se atribuirá ventaja de ningún tipo a los Administradores de las sociedades participantes en la escisión. Ni tampoco se ha previsto la atribución de ventajas de ninguna clase en la sociedad beneficiaria a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de escisión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los mismos. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas, y titulares de derechos especiales distintos de la acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 3 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Rovira Solé.-19.277.