Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de «Ibermática, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (paseo Mikeletegi, 5, en Donostia-San Sebastián) el 30 de mayo de 2007, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el 31 de mayo de 2007, a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Programa de participación de directivos en el capital de «Ibermática, Sociedad Anónima». Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Donostia-San Sebastián, 27 de marzo de 2007.-El Presidente, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.-19.309.