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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de mayo de 2007 a las 11:30 horas, en el domicilio social, avenida Gran Vía de las Corts Catalanes, número 670, 5.ª planta, Barcelona, y en su caso, el siguiente día 25 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, respecto del ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de los artículos 5.º (admitiendo a Fundaciones entre los socios) y 13.º (adecuando el plazo de convocatoria a las modificaciones legislativas) de los estatutos sociales. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la constitución de autocartera de acciones propias de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta, en especial el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe justificativo, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito, de acuerdo con los artículos 144.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 4 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Augusto Arañó Balet.-19.846.