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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Central de Apoyos y Medios Auxiliares, Sociedad Anónima», de fecha 18 de diciembre de 2006, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Bollullos de la Mitación (Sevilla), en carretera Prado de la Torre, sin número, a las doce horas del día 15 de febrero de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación de los artículos 6, 12, 14, 21, 24, 25 y 27 a 36, todos ellos inclusive y relativos al órgano de administración para proceder al cambio de la estructura del órgano de administración, pasando de un consejo de administración a dos administradores mancomunados. Tercero.-Nombramiento, si procede, de dos administradores mancomunados. Cuarto.-Regularización de la situación tributaria de «Central de Apoyos y Medios Auxiliares, Sociedad Anónima» y de «Telemarketing, Catálogo y Promociones, Sociedad Anónima», requerida por D. José Manuel Leal Morales y la entidad mercantil «Pumardongo, Sociedad Anónima» mediante acta de requerimiento autorizada por el Notario de Sevilla D. Arturo Otero López-Cubero, el día 30 de octubre de 2006. Quinto.-Mandato al Consejo de Administración para la designación de Letrado Asesor. Sexto.-Consecuencias económicas, laborales y organizativas de la fusión entre el Monte y Caja San Fernando. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, si procede, aprobación de acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Bollullos de la Mitación (Sevilla), en carretera Prado de la Torre, sin número, y a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en el punto segundo del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 8 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel López Casero.-932.