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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Sant Bernat de Inversiones, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en su sede social sita en Mataró, calle de Santa Teresa, número 63, el día 23 de mayo de 2007, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo del 2007, en el lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mataró, 2 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Palomeras Pagés.-19.324.