Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme previene el art. 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria el próximo día 15 de febrero de 2007, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de febrero de 2007, a las 16,30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio siguiente: B.º Los Corrales, n.º 107, Nave n.º 3, en Gajano (Cantabria, España), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del cargo de los Administradores Sociales por nuevo período de cinco años (art. 29 de los Estatutos Sociales). Segundo.-Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Otorgamiento de poderes y delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso por la propia Junta del acta de la sesión.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito, para su examen previo.

Gajano (Cantabria), 5 de enero de 2007.-Los Administradores, Javier Calva Gómez y Hugo Ruiz Fernández.-935.