Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, 28015 Madrid, calle San Bernardo, 45, bajo, el día 1 de marzo de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 2 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección del Administrador único, aprobación de su actuación desde la última reunión y redenominación del capital social a euros con el aumento de capital necesario para ello. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales desde el año 1999 a 2005, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, para su presentación en el Registro Mercantil de Madrid. Tercero.-Valoración de la posibilidad de enajenar los activos de la sociedad. Cuarto.-Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de Junta general.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Administrador único, Fermín Cabal Menéndez.-44.