Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Rotresa Inversiones SICAV, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las nueve horas del día 19 de febrero de 2007, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente, día 20 de febrero, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Madrid, 4 de enero de 2007.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretario del Consejo de Administración.-539.