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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 22 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos S. A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid) el próximo día 19 de mayo de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Curiel de Duero, 26 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig. 18.581.